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Cierran casa de cambio por lavar dinero
R Sábado 10 de Novimiebre de 2007

Cd. de México.- La Secretaría de Hacienda ordenó hoy el cierre de una importante casa de cambio por incumplir las regulaciones vigentes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La sanción afectó a la entidad denominada Puebla, la cuarta más importante del sector cambiario con 14 sucursales en el país dedicada a la compra y venta de divisas.

Paralelamente, se determinó la detención de un gerente y dos empleados de la empresa por estar relacionados con delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las disposiciones existentes las casas de cambio mexicanas tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas, inusuales y relevantes, además de detectar a clientes considerados de alto riesgo, entre ellos políticos y funcionarios.